Карта Территориальные органы и подведомственные учреждения /
УФК по Свердловской области

УФК по Свердловской области

Двуглавный орел Двуглавный орел
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
X X

Рабочая встреча с руководителем МРУ Росфинмониторинга по УФО

23 января 2025 года руководитель УФК по Свердловской области А.Ю. Пантелеев провел рабочую встречу с руководителем МРУ Росфинмониторинга по УФО А.А. Кардапольцевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия по контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, в том числе в части соблюдения аудиторскими организациями требований законодательства Российской Федерации по уведомлению Федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также иные вопросы.

Читать также