04 июня 2025 года руководитель Управления Федерального казначейства по Свердловской области (далее – Управление) А.Ю. Пантелеев принял участие в совещании с представителями АО «Технологии Доверия – Аудит» и его филиала в г. Екатеринбурге в рамках плановой выездной проверки в отношении их деятельности в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ под председательством заместителя руководителя Казначейства России А.Г. Михайлика.

В мероприятии приняли участие: начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью казначейства России Л.Х. Муромцева, генеральный директор АО «Технологии Доверия – Аудит» Е.В. Клименко, директор Регулятивной группы АО «Технологии Доверия – Аудит» А.В. Пахомова, директор филиала АО «Технологии Доверия – Аудит» в г. Екатеринбурге М.И. Мациборко, иные представители Казначейства России, АО «Технологии Доверия – Аудит», Управления.

А.Г. Михайлик, открывая совещание, отметил важность повышения вовлеченности аудиторского сообщества в вопросы соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД в преддверии проведения 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и 5-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В своем выступлении Л.Х. Муромцева подчеркнула необходимость неукоснительного соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, обратив внимание на обязанность аудиторов своевременно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках (операциях) в установленном порядке при наличии достаточных оснований полагать, что такие сделки (операции) могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ.

В ходе совещания представители АО «Технологии Доверия – Аудит» рассказали о проводимых процедурах в рамках работы по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, включая идентификацию и изучение клиентов, оценку рисков ОД/ФТ, выявление сомнительных операций, а также хранение данных.

В завершение совещания Е.В. Клименко поблагодарил представителей Казначейства России за поддержание открытого диалога с аудиторским сообществом.